))
Noticiario Semanal 342013
Manage episode 237112444 series 1005070
Konten disediakan oleh Miguel Tenorio. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh Miguel Tenorio atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang diuraikan di sini https://id.player.fm/legal.
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012. - Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares. - Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos. - Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. - Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
…
continue reading
9 episode
Bagikan
