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Noticiario Semanal 382013
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Noticiario Semanal de Riesgos 382013 Visita la página www.migueltenorio.com - FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. - Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito. - Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia. - Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas. - Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos. - España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar. - México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.
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