))
#177 - KPK x BTN: Batasi Transaksi Tunai
Manage episode 339732022 series 3205956
Konten disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang dijelaskan di sini https://id.player.fm/legal.
[Ruang Tamu]
Sebagian besar tindak pidana pencucian uang masih dilakukan melalui perbankan. Bank perlu melakukan identifikasi dini terhadap segala bentuk transaksi tunai yang mencurigakan, seperti jumlah transaksi besar tapi tidak sesuai profil nasabah, atau bahkan yang melibatkan PEP (Politically Exposed Persons). Koordinasi dengan PPATK dan KPK menjadi kunci utama bagi pencegahan tindak pidana pencucian uang di perbankan.
211 episode
Bagikan
